Polícia zasahovala v Holíči, Malackách a Stupave na Záhorí, ale aj v Dunajskej Strede, Vrábľoch, Ružomberku,Trnave, Šahách a Šamoríne, kde zaistili účtovné dokumenty firiem podozrivých z porušovania zákonov o DPH a dane z príjmov.

Účtovníctvo všetkých spoločností sa nachádzalo na spoločnej adrese v Bratislave. Predpokladanú škodu pre štátny rozpočet vyčíslili na šesť miliónov eur.

"O obchodníci vykazovali vysoké ročné obraty s minimálnymi daňovými odvodmi. Umelo si znižovali vlastnú daňovú povinnosť, a to aj tým, že zaradili do svojho účtovníctva zjednodušené faktúry – pokladničné doklady. Tie však boli vystavené dodávateľmi, ktorí podľa ich slov nemajú vedomosť o tom, že dodali uvedeným spoločnostiam tovar. Aj tieto prípady potvrdzujú, že takmer u každého kontrolovaného obchodníka s čínskym tovarom sa vyskytujú tí istí dodávatelia, ktorí už nepodnikajú alebo potvrdili, že s danými spoločnosťami nikdy neobchodovali. Platby za nákupy tovaru uskutočňovali prevažne v hotovosti, v zákonom stanovenom limite do 1 000 eur. Toto konanie vykazuje znaky organizovanej skupiny. Zaistené účtovné doklady preveruje finančná správa vo viacerých daňových kontrolách," informovala hovorkyňa Skokanová.